التحقيق مع شخص حاول غسل 10 ملايين جنيه حصيلة إتجار في العملات الرقمية
ايمان العادلى
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع
مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع
الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال
شخص – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة
الإسكندرية – حاول غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي
في مجال تعدين وتداول العملات الرقمية المشفرة وترويجها،
ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها
وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات
– شراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بحوالي 10 ملايين جنيه.
ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية
لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة
الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها إلى
النيابة لمباشرة التحقيقات.
