العاصمة
57357

جهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

ايمان العادلى

0

قامت  بقطاع مكافحة #جرائم_الأموال_العامة والجريمة

المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة – له

معلومات جنائية – مقيم بمحافظة بورسعيد) لإمتناعه عن سداد

المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات، مما مكنه من تكوين

ثروة مالية بطريقة غير شرعية، وغسل تلك الأموال ومحاولة

إصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات

مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات

– شراء السيارات).

 

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (8,5 مليون

جنيه تقريباً).

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 


اكتشاف المزيد من بوابة العاصمة

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك رد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

آخر الأخبار