العاصمة

تطورات جديدفى قضية غسيل الأموال المتهم بها عدة مشاهيربالكويت

0

متابعة/ضاحى عمار 

لقدقام فريق من التحريات المالية بدولة الكويت، ببلاغات ضدعشرة من مشاهير متهمين بغسيل الأموال، فيما واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في البلاغات المقدمة بحقهم وزويهم.

وقد تناقلت صحيفة ”القبس“ عن مصدر مطلع قوله“إنه جارية دراسة منعهم من السفر وتجميد حساباتهم البنكية، لكن القرار بانتظار ورود تحريات الداخلية“، فيما كشف مصدر آخر، عن شبهات تورط بعض المشاهير في عمليات غسيل أموال لمصلحة إحدى الدول المجاورة، التي تكرر سفرهم إليها. كما تحوم شبهات حول آخرين قد تكون أموالهم محصَّلة من تجارة المخدرات والمواد الممنوعة.

كما نقلت الصحيفة عن مصدر في إحدى الشركات الإعلانية قوله:“لُوحظ رفض مجموعة من مشاهير (التواصل)، خاصة الإناث، عروضًا سخية لإعلانات ترويجية دون تبرير“ فيما تساءل المصدر: هل يخشون الترويج في ظل فتح ملفات غسيل الأموال أم أن بعضهم متورط بالفعل؟“.

ودعت مصادر قانونية إلى“الإسراع بوضع ضوابط صارمة لسوق الإعلان الإلكتروني على غرار السعودية، والإمارات، خاصة بعدما بات السوق بلا حسيب أو رقيب، وتفاقمت فيه عمليات تضليل واحتكار الخدمات، فضلًا عن المخالفات الصارخة لقانون غسيل الأموال، إذ ”لا سقف محددًا للتعاقدات، ولا أسعار معروفة أو سجلات ورخص لنجوم ”السوشيال ميديا“.

ويقدَّر حجم سوق الإعلان الإلكتروني في الكويت بعشرات الملايين، حيث رأت المصادر القانونية أن رقابة وزارتي الإعلام والداخلية وحدهما باتت لا تكفي لضبط السوق، لاسيما أنهم يمارسون أعمالًا تجارية انحرفت عن مسارها مؤخرًا


اكتشاف المزيد من بوابة العاصمة

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك رد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

آخر الأخبار
حريق سنترال رمسيس.. تنظيم الاتصالات: استعادة وانتظام الخدمات خلال 24 ساعة واستخدام سنترالات بديلة حريق سنترال رمسيس: النيران تشتعل مجددا بالطابق السابع حريق سنترال رمسيس.. جهاز تنظيم الاتصالات: بدء مرحلةً التبريد ونقل حركة الإنترنت إلى سنترال الروضة وزارة الطيران تعلن تأثر حركة الطيران بسبب حريق سنترال رمسيس حريق سنترال رمسيس.. اتصالات النواب: عودة خدمات الإنترنت والاتصالات على مراحل خلال ساعة محافظ القاهرة يؤكد على استمرار إجراءات التعامل مع العقارات ذات الخطورة الداهمة والآيلة للسقوط و حصره... محافظة القاهرة احتفلت بعيدها القومي ذكرى مرور ١٠٥٦عام على تأسيسها علي يد القائد جوهر الصقلي عام 969 ... رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووفدًا من السادة المستشارين نواب رئ... وزير الصناعة والنقل يستعرض مع مصنعي السيارات التعديلات الجديدة في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيا... بيان إعلامي من الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن مسير قطار رقم 906 (VIP) القادم من الإسكندرية للقاهرة