العاصمة

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال

ايمان العادلى

0

وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم

وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد إضطلعت الإدارة

العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم

الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية

حيال (صاحب شركة لتجارة مواد البناء – مقيم #بالبحيرة)

لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى حيازة

قطع أثرية والإتجار فيها ، وكذا الإتجار غير المشروع بالنقد

الأجنبى وخارج نطاق السوق المصرفية.. ومحاولته إخفاء

مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن

كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات- شراء الوحدات السكنية والسيارات).

 

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (35

مليون جنيه تقريباً).

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

اترك رد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

آخر الأخبار
محافظ الدقهلية في مدينة السنبلاوين: يبدي استيائه من مستوى النظافة وتدني الخدمات بالمدينة وعدم رضاه ... محافظ الدقهلية يقوم بحركة تدوير لعدد من رؤساء المراكز والمدن حسب قدرات وامكانيات كل منهم هيئة الرعاية الصحية: وفد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) يزور عدد من المنشآت الصحية التابعة... نائب وزير الاسكان يناقش مع ممثلي البنك الدولي سبل التعاون بالمشروعات المستقبلية اجتماع حول إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة رئيس الوزراء يتابع موقف تمويل وتنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وموقف تنفيذ المرافق وتشغيل... بالصور || منتدى الفجيرة الرمضاني يجمع على مسؤولية الشباب في تعزيز أمن واستقرار الوطن مايلو من اوائل الشركات التى تحصل على رخصة التسجيل الرقمي في مصر بعد موافقة هيئة الرقابة المالية مؤمن أشرف: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل مستقبل الأعمال ويعزز الكفاءة الرقمية OutBox Advertising: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل صناعة  الإعلان ويخلق فرصًا غير مسبوقة