ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

الدقهلية – مصطفى حمادة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط صاحب مكتب إستيراد وتصدير مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية  مطلوب لتنفيذ حكم فى إحدى القضايا إتجار فى النقد الأجنبى..بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف ثم يقوم بإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك المختلفة فضلاً عن توفير العملة الأجنبية لراغبى الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية  متخذاً من محل إقامته مقراً لمزاولة نشاطه ومقابلة عملائه المترددين عليه من راغبى التعامل فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم إستهداف المذكور وضبطه حال قيامه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة

وعثر بحيازته على مبالغ المالية قدرها (576500 جنيه مصرى – 6710ريال سعودى – 60 ريال قطرى – 5 درهم إماراتى – 5 جنيه إسكتلندى – 1 ريال عمانى

و2 أجندة مدون بها الحسابات الخاصة بالمتهم فيما بينه وبين عملائه – هاتف محمول) وبفحص الهاتف المضبوط تبين وجود بعض الرسائل والمحادثات المتبادلة مع عملائه راغبى التعامل بالنقد الأجنبى ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وأضاف بأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقا للفحص المستندى بلغت نحو ( 2000000- إثنين مليون ريال سعودى

تم  تحرير وحضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق