حرصا من هيئة الرقابة الإدارية للحفاظ على استقرار سوق معاملات النقد الأجنبي والضرب على أيدي المخالفين لاحكام قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، فقد تم رصد تشكيلاً عصابياً دأب على جمع العملات الاجنبية والإتجار فيها خارج النظام المصرفي تحقيقاً للربح السريع بالمخالفة لاحكام القانون.
حيث تمكنت الهيئة من رصد أفراد التشكيل العصابي المتاجرين باستقرار الاقتصاد القومي وعرض ما توصلت إليه تحريات الهيئة على النيابة العامة والتي تأكد لها جدية التحريات وقامت بإصدار الأذون القانونية، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لضبط عناصر التشكيل العصابي وتمكن فريق العمل المكون من عدد ١٥٠ من عناصر جهات انفاذ القانون، ضبط عدد ١٥ متهم بارتكاب جريمة الاتجار بالنقد الأجنبي بمحافظات الاسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة.
وأسفر تنفيذ إذون النيابة العامة عن ضبط ومصادرة مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية و تحليل الوسائل التي استخدموها لإخفاء متحصلات الجريمة وإظهارها بشكل مشروع، وبعرض كافة المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم أربعة ايام على ذمة التحقيقات.
