التحقيق مع عنصر جنائي حاول غسل 70 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمخدرات
طارق الدسوقي
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات عن محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات.
وقدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا.
يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات
