بوابة العاصمة
مقالات مشابهة
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة #جرائم الأموال العامة بقطاع
مكافحة جرائم #الأموال_العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع
الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (
شخصين – مقيمان بمحافظة #القاهرة ) لقيامهما بغسل أموال
متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال #تحويل_الأموال من
وإلى خارج البلاد “نظام المقاصة”، والإتجار غير المشروع بالنقد
الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء
مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن
كيانات مشروعة عن طريق (الإستثمار فى الشركات – شراء
الوحدات السكنية – شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (30
مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.